Đăng ký giao dịch ngoại hối (GDNH) liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài là một bước quan trọng trong thủ tục đầu tư quốc tế. Việc đăng ký GDNH góp phần giúp Ngân hàng nhà nước kiểm soát được quá trình đầu tư ra nước ngoài của NĐT Việt Nam thông qua các thông tin về NĐT, vốn, tiến độ chuyển vốn,….Trong bài viết này, LawPlus sẽ giới thiệu đến Quý khách hàng một số quy định về thủ tục đăng ký GDNH liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài.
Table of Contents/Mục lục
1. Định nghĩa giao dịch ngoại hối liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài
Theo khoản 4 Điều 3 Thông tư 12/2016/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý .ngoại hối đối với hoạt động đầu tư ra nước ngoài, Đăng ký GDNH liên quan đến hoạt động .đầu tư ra nước ngoài được định nghĩa như sau:
Đăng ký GDNH liên quan đến hoạt động .đầu tư ra nước ngoài là việc NĐT thực hiện đăng ký với .Ngân hàng Nhà nước (NHNN) các thông tin về NĐT, vốn đầu tư, tài khoản vốn đầu tư .mở tại tổ chức tín dụng được phép để thực hiện hoạt động. ĐTRNN và tiến độ chuyển vốn đầu tư bằng. tiền ra nước ngoài theo quy định tại Thông tư này. Bên cạnh đó, khoản 5 Thông tư này cũng quy định thêm đối với trường hợp đã thực .hiện đầu tư nhưng NĐT muốn thay đổi thông tin về GDNH như số vốn đầu tư, .tiến độ chuyển vốn hay thông tin của NĐT.
2. Hồ sơ đăng ký
Để đăng ký GDNH liên quan đến hoạt động đầu tư quốc tế, NĐT cần chuẩn bị một bộ hồ sơ bao gồm:
- Đơn đăng ký;
- Bản sao được cấp từ sổ sốc hoặc bản sao có chứng thực. hoặc bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài hoặc Giấy chứng nhận đăng ký ĐTRNN do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp. Trong trường hợp người nộp hồ sơ nộp bản sao kèm xuất trình bản chính để đối chiếu, người đối chiếu có trách nhiệm xác nhận tính chính xác của bản sao so với bản chính.
- Bản sao tiếng nước ngoài, bản dịch tiếng Việt (có xác nhận của NĐT về tính chính xác của bản sao và bản dịch) văn bản chấp thuận hoặc cấp phép đầu tư do cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư cấp hoặc tài liệu chứng minh quyền hoạt động đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư phù hợp với quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư.
-
Bản chính văn bản xác nhận của tổ chức tín dụng được phép về việc mở tài khoản vốn đầu tư của NĐT trong đó nêu rõ số tài khoản, loại ngoại tệ.
- Bản chính văn bản xác nhận của tổ chức tín dụng được phép về số tiền NĐT đã chuyển ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài để đáp ứng các chi phí cho hoạt động hình thành dự án đầu tư ở nước ngoài theo quy định của pháp luật đối với trường hợp đã chuyển VĐT ra nước ngoài trước khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.
- Văn bản giải trình về nhu cầu chuyển vốn đầu tư (VĐT) ra nước ngoài bằng đồng Việt Nam đối với trường hợp chuyển VĐT ra nước ngoài bằng đồng Việt Nam.
3. Trình tự, thủ tục đăng ký
3.1. Nộp hồ sơ
NĐT gửi 01 bộ hồ sơ đăng ký GDNH liên quan đến hoạt động ĐTRNN đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 8, Điều 9 Thông tư này theo một trong ba cách thức sau:
Cách 1: Nộp trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc trên Cổng dịch vụ công NHNN (trừ trường hợp NĐT là tổ chức tín dụng);
Cách 2: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa Ngân hàng Nhà nước (đối với NĐT là tổ chức tín dụng) hoặc tại Bộ phận Một cửa NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố (đối với NĐT không phải là tổ chức tín dụng);
Hoặc Cách 3: Gửi qua dịch vụ bưu chính.
3.2. Quá trình xử lý hồ sơ
Sau khi tiếp nhận hồ sơ, NHNN tiến hành kiểm tra hồ sơ có đầy đủ và hợp lệ hay không. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, .NHNN có văn bản yêu cầu NĐT bổ sung hồ sơ.
Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, NHNN có trách .nhiệm xác nhận hoặc từ chối xác nhận đăng ký GDNH liên quan đến hoạt động ĐTRNN .dưới hình thức văn bản giấy hoặc văn bản điện tử trong thời hạn 10 ngày làm việc.
4. Một số lưu ý
4.1. Hình thức của hồ sơ
Đối với trường hợp nộp trực tiếp tại NHNN. hay nộp qua dịch vụ bưu chính, hồ sơ phải là bản gốc.
Trường hợp gửi hồ sơ trực tuyến qua .Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc trên Cổng dịch vụ công NHNN, hồ sơ điện tử được sử .dụng chữ ký số theo quy định của pháp luật về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Theo đó, các tài liệu trong hồ sơ điện tử là bản điện tử quét từ bản gốc,. bản chính (tập tin định dạng PDF) hoặc được khai trên Cổng dịch vụ công NHNN.
NĐT chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin .nêu tại hồ sơ đăng ký GDNH liên quan đến hoạt động đầu tư ra nước ngoài.
4.2. Thời gian điểm đăng ký GDNH
Theo quy định tại Thông tư 12/2016/TT-NHNN, NĐT phải đăng ký GDNH liên quan đến hoạt động đầu tư quốc tế với ngân hàng Nhà nước:
– Ngay Sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu .tư ra nước ngoài và Giấy chứng nhận đăng ký ĐTRNN của NĐT còn hiệu lực theo quy định của pháp luật;
– Sau khi hoạt động đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp .nhận đầu tư chấp thuận hoặc cấp phép hoặc sau khi NĐT đã được cấp tài liệu chứng minh. quyền hoạt động đầu tư tại nước tiếp nhận đầu tư phù hợp .quy định pháp luật của nước tiếp nhận đầu tư;
– Sau khi mở tài khoản VĐT tại tổ chức tín dụng được phép. theo và trước khi thực hiện chuyển vốn ra nước ngoài.
Trên đây là một số thông tin quan trọng liên quan đến thủ tục đăng ký GDNH. Để hiểu rõ hơn về chủ đề này, quý khách có thể liên hệ tư .vấn trực tiếp với chúng tôi qua một trong những cách sau: .Hotline 02862 779 399 hoặc 0966 008 030 / 0965 052 039/ 039 393 0522 (Zalo, Viber, WhatsApp);. Email info@lawplus.vn; hoặc đến trực tiếp văn phòng LawPlus.
